鸥玛软件（301185）披露拟取消监事会及修订公司章程，10月22日股价下跌0.31%
截至2025年10月22日收盘，鸥玛软件(301185)报收于19.01元，较前一交易日下跌0.31%，总市值为29.16亿元。该股当日开盘18.99元，最高19.18元，最低18.85元，成交额达4447.13万元，换手率为1.67%。
近日，山东山大鸥玛软件股份有限公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订的议案》。根据公告，公司拟将股东大会更名为股东会，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理相关工商变更及备案手续。同时，会议审议通过了多项治理制度的修订与制定议案，包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等共34项制度。此外，会议还审议通过《关于提议召开公司2025年次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月7日以现场结合网络投票方式召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。
公告列表
《《信息披露暂缓与豁免管理制度》》
《《分公司管理制度》》
《《子公司管理制度》》
《《董事离职管理制度》》
《《信息披露事务管理制度》》
《《累积投票实施细则》》
《《会计师事务所选聘制度》》
《《内幕信息知情人登记制度》》
《《董事会薪酬与考核委员会工作细则》》
《《投资者关系管理制度》》
《《总经理工作细则》》
《《独立董事专门会议工作制度》》
《《董事会提名委员会工作细则》》
《《董事会战略委员会工作细则》》
《《董事会审计委员会工作细则》》
《《董事会秘书工作制度》》
《《董事长办公会会议制度》》
《《内部审计制度》》
《《承诺管理制度》》
截至2025年10月22日收盘，鸥玛软件(301185)报收于19.01元，较前一交易日下跌0.31%，总市值为29.16亿元。该股当日开盘18.99元，最高19.18元，最低18.85元，成交额达4447.13万元，换手率为1.67%。
近日，山东山大鸥玛软件股份有限公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订的议案》。根据公告，公司拟将股东大会更名为股东会，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理相关工商变更及备案手续。同时，会议审议通过了多项治理制度的修订与制定议案，包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等共34项制度。此外，会议还审议通过《关于提议召开公司2025年次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月7日以现场结合网络投票方式召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。
公告列表
《《信息披露暂缓与豁免管理制度》》
《《分公司管理制度》》
《《子公司管理制度》》
《《董事离职管理制度》》
《《信息披露事务管理制度》》
《《累积投票实施细则》》
《《会计师事务所选聘制度》》
《《内幕信息知情人登记制度》》
《《董事会薪酬与考核委员会工作细则》》
《《投资者关系管理制度》》
《《总经理工作细则》》
《《独立董事专门会议工作制度》》
《《董事会提名委员会工作细则》》
《《董事会战略委员会工作细则》》
《《董事会审计委员会工作细则》》
《《董事会秘书工作制度》》
《《董事长办公会会议制度》》
《《内部审计制度》》
《《承诺管理制度》》
《《年报信息披露重大差错追究制度》》
《《董事会办公室管理制度》》
《《重大信息内部报告制度》》
《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程(2025年10月)》
《《股东会议事规则》》
《《独立董事工作制度》》
《《内部控制缺陷认定标准》》
《《董事会议事规则》》
《《董事、高级管理人员薪酬管理办法》》
《《募集资金管理办法》》
《《利润分配管理制度》》
《《对外担保管理制度》》
《关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告》
《关于召开2025年次临时股东大会的通知》
《第三届监事会第十五次会议决议公告》
《第三届董事会第十七次会议决议公告》
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