金通灵（300091）披露召开2025年次临时股东会公告，10月17日股价下跌2.1%
截至2025年10月17日收盘，金通灵(300091)报收于2.8元，较前一交易日下跌2.1%，总市值为41.7亿元。该股当日开盘2.85元，最高2.86元，最低2.79元，成交额达6944.62万元，换手率为1.67%。
近日，金通灵科技集团股份有限公司发布公告称，公司将于2025年11月4日15:30召开2025年次临时股东会，会议地点为江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司办公楼七楼会议室。股权登记日为2025年10月29日。本次股东会将审议《关于不再设立监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年10月31日，现场会议会期半天，费用自理。
公告列表
《关于拟续聘会计师事务所的公告》
《关于修订《公司章程》及配套议事规则和制定、修订公司部分内部治理制度的公告》
《董事会审计委员会工作规程(2025年10月修订)》
《股东会议事规则(2025年10月修订)》
《董事会议事规则(2025年10月修订)》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年10月修订)》
《董事离职管理制度(2025年10月制定)》
《董事会提名委员会工作细则(2025年10月修订)》
《独立董事工作制度(2025年10月修订)》
《董事会战略委员会工作细则(2025年10月修订)》
《公司章程(2025年10月修订)》
《会计师事务所选聘制度(2025年10月修订)》
截至2025年10月17日收盘，金通灵(300091)报收于2.8元，较前一交易日下跌2.1%，总市值为41.7亿元。该股当日开盘2.85元，最高2.86元，最低2.79元，成交额达6944.62万元，换手率为1.67%。
近日，金通灵科技集团股份有限公司发布公告称，公司将于2025年11月4日15:30召开2025年次临时股东会，会议地点为江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司办公楼七楼会议室。股权登记日为2025年10月29日。本次股东会将审议《关于不再设立监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年10月31日，现场会议会期半天，费用自理。
公告列表
《关于拟续聘会计师事务所的公告》
《关于修订《公司章程》及配套议事规则和制定、修订公司部分内部治理制度的公告》
《董事会审计委员会工作规程(2025年10月修订)》
《股东会议事规则(2025年10月修订)》
《董事会议事规则(2025年10月修订)》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年10月修订)》
《董事离职管理制度(2025年10月制定)》
《董事会提名委员会工作细则(2025年10月修订)》
《独立董事工作制度(2025年10月修订)》
《董事会战略委员会工作细则(2025年10月修订)》
《公司章程(2025年10月修订)》
《会计师事务所选聘制度(2025年10月修订)》
《关联交易管理制度(2025年10月修订)》
《募集资金管理制度(2025年10月修订)》
《重大信息内部报告制度(2025年10月修订)》
《投资者关系管理制度(2025年10月修订)》
《信息披露事务管理制度(2025年10月修订)》
《特定对象来访接待管理制度(2025年10月修订)》
《内幕信息知情人登记管理制度(2025年10月修订)》
《关于不再设立监事会及废止《监事会议事规则》的公告》
《金通灵科技集团股份有限公司关于召开2025年次临时股东会的通知》
《第六届董事会第十四次会议决议公告》
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