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截至2025年10月16日收盘，凯众股份(603037)报收于14.7元，上涨4.03%，换手率7.58%，成交量20.22万手，成交额2.98亿元。

• 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流入1789.58万元，占总成交额6.01%。
• 来自公司公告汇总：凯众股份拟将21,192.83万元募集资金无息借款给全资子公司用于南通生产基地扩产项目。
• 来自公司公告汇总：上海新世纪维持凯众股份及“凯众转债”信用等级为AA-，评级展望稳定。

资金流向

10月16日主力资金净流入1789.58万元，占总成交额6.01%；游资资金净流入412.18万元，占总成交额1.38%；散户资金净流出2201.75万元，占总成交额7.39%。

第五届董事会第二次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事杨建刚主持。会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将募集资金中21,192.83万元分次逐步向全资子公司凯众汽车零部件(江苏)有限公司提供无息借款，用于募投项目实施。董事会授权管理层办理相关具体事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由审计委员会审议同意提交董事会。

关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

凯众股份于2025年10月15日召开董事会，审议通过使用募集资金向全资子公司凯众汽车零部件(江苏)有限公司提供借款以实施“南通生产基地扩产项目”。本次发行可转换公司债券募集资金净额为301,928,303.97元，其中21,192.83万元将分次无息借予凯众江苏用于募投项目，借款期限自发放日至项目实施完成，可续借或提前还款。凯众江苏为公司全资子公司，注册资本20,000万元，最近一年又一期财务数据显示经营稳定。公司已签订募集资金专户存储三方及四方监管协议，确保募集资金规范使用。保荐机构对本次借款事项无异议，认为符合相关规定，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益情形。

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截至2025年10月16日收盘，凯众股份(603037)报收于14.7元，上涨4.03%，换手率7.58%，成交量20.22万手，成交额2.98亿元。

• 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流入1789.58万元，占总成交额6.01%。
• 来自公司公告汇总：凯众股份拟将21,192.83万元募集资金无息借款给全资子公司用于南通生产基地扩产项目。
• 来自公司公告汇总：上海新世纪维持凯众股份及“凯众转债”信用等级为AA-，评级展望稳定。

资金流向

10月16日主力资金净流入1789.58万元，占总成交额6.01%；游资资金净流入412.18万元，占总成交额1.38%；散户资金净流出2201.75万元，占总成交额7.39%。

第五届董事会第二次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事杨建刚主持。会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将募集资金中21,192.83万元分次逐步向全资子公司凯众汽车零部件(江苏)有限公司提供无息借款，用于募投项目实施。董事会授权管理层办理相关具体事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由审计委员会审议同意提交董事会。

关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

凯众股份于2025年10月15日召开董事会，审议通过使用募集资金向全资子公司凯众汽车零部件(江苏)有限公司提供借款以实施“南通生产基地扩产项目”。本次发行可转换公司债券募集资金净额为301,928,303.97元，其中21,192.83万元将分次无息借予凯众江苏用于募投项目，借款期限自发放日至项目实施完成，可续借或提前还款。凯众江苏为公司全资子公司，注册资本20,000万元，最近一年又一期财务数据显示经营稳定。公司已签订募集资金专户存储三方及四方监管协议，确保募集资金规范使用。保荐机构对本次借款事项无异议，认为符合相关规定，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益情形。

2025年上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级

上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具跟踪评级报告，维持凯众股份主体信用等级为AA-，评级展望稳定，并维持“凯众转债”信用等级为AA-。公司主营业务为汽车底盘悬架系统减震元件和轻量化踏板总成，核心产品聚氨酯缓冲块在国内市场占有率排名第二。财务杠杆较低，资产负债率2024年末为24.41%，2025年6月末为27.30%。2024年营业收入7.48亿元，净利润0.89亿元；2025年上半年营业收入3.49亿元，净利润0.37亿元。公司存在客户集中度较高、海外投资风险及原材料价格波动等风险。凯众转债发行金额3.08亿元，期限6年，初始转股价格12.70元/股。

国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

国泰海通证券作为保荐机构，对凯众股份使用募集资金向全资子公司凯众汽车零部件(江苏)有限公司提供借款事项出具核查意见。募集资金净额301,928,303.97元，其中21,192.83万元用于南通生产基地扩产项目，实施主体为凯众江苏。公司拟以无息借款形式将该部分募集资金分次提供给凯众江苏，借款期限至项目实施完成，可续借或提前还款。凯众江苏为公司全资子公司，最近一期净资产199,506,146.74元。本次借款符合募投项目实施需要，未变相改变募集资金用途，不影响公司正常经营，不存在损害股东利益情形。公司已履行董事会决策程序，并签订募集资金监管协议。保荐机构对此无异议。

关于“凯众转债”2025年跟踪评级结果的公告

公司前次债项与主体评级均为“AA-”，评级展望稳定。本次跟踪评级结果维持公司主体信用等级为“AA-”，“凯众转债”信用等级为“AA-”，评级展望为稳定，较前次无变化。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2025年10月14日出具跟踪评级报告，相关内容已披露于上海证券交易所网站。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。

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