股市必读：金海高科（603311）10月16日主力资金净流入344.05万元，占总成交额14.97%
截至2025年10月16日收盘，金海高科(603311)报收于11.15元，下跌1.06%，换手率0.87%，成交量2.05万手，成交额2297.89万元。
- 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流入344.05万元，占总成交额14.97%。
- 来自公司公告汇总：金海高科拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，相关议案将提交股东大会审议。
- 来自公司公告汇总：公司拟将“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”变更为“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”，并使用募集资金向全资子公司金海三喜(泰国)有限公司增资16,202.21万元。
- 来自公司公告汇总：公司提名仇如愚为第五届董事会独立董事候选人，接替因个人原因辞职的高镭女士，相关事项尚需股东大会审议通过。
10月16日主力资金净流入344.05万元，占总成交额14.97%；游资资金净流出203.01万元，占总成交额8.83%；散户资金净流出141.05万元，占总成交额6.14%。
浙江金海高科股份有限公司制定《关联交易管理办法》(2025年修订)，规范关联交易行为，确保公平、公正、公开，维护公司及非关联股东合法权益。办法依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确关联方范围、关联交易类型、回避表决机制、审议披露要求及定价原则等内容，经股东会审议通过后生效。
公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，相关制度将相应修订或废止。会议还审议通过修订或制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案，以及变更部分募投项目、增加实施主体与地点并延期的议案。会议同意使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目，并提名仇如愚为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。所有议案均获全票通过。
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- 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流入344.05万元，占总成交额14.97%。
- 来自公司公告汇总：金海高科拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，相关议案将提交股东大会审议。
- 来自公司公告汇总：公司拟将“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”变更为“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”，并使用募集资金向全资子公司金海三喜(泰国)有限公司增资16,202.21万元。
- 来自公司公告汇总：公司提名仇如愚为第五届董事会独立董事候选人，接替因个人原因辞职的高镭女士，相关事项尚需股东大会审议通过。
10月16日主力资金净流入344.05万元，占总成交额14.97%；游资资金净流出203.01万元，占总成交额8.83%；散户资金净流出141.05万元，占总成交额6.14%。
浙江金海高科股份有限公司制定《关联交易管理办法》(2025年修订)，规范关联交易行为，确保公平、公正、公开，维护公司及非关联股东合法权益。办法依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确关联方范围、关联交易类型、回避表决机制、审议披露要求及定价原则等内容，经股东会审议通过后生效。
公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，相关制度将相应修订或废止。会议还审议通过修订或制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案，以及变更部分募投项目、增加实施主体与地点并延期的议案。会议同意使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目，并提名仇如愚为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。所有议案均获全票通过。
同日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》《关于变更部分募投项目的议案》《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》及《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，表决结果均为全票通过。
公司将于2025年10月31日召开2025年次临时股东会，审议包括取消监事会、修订公司章程及治理制度、变更募投项目、补选独立董事等事项。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月24日，登记时间为10月30日。
董事会提名仇如愚为第五届董事会独立董事候选人，其已取得独立董事任职资格，具备5年以上履职经验，与公司无影响独立性的关系，未持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家。
仇如愚作为独立董事候选人声明，其具备任职资格，熟悉相关法规，具有履职所需工作经验，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，具备独立性，最近36个月无行政处罚、刑事处罚或重大失信记录，承诺依法履职并保持独立性。
独立董事高镭女士因个人原因申请辞去职务，辞职将在新任独立董事选举产生后生效。董事会提名仇如愚为接任人选，其任职资格已通过交易所备案审核。同时调整董事会专门委员会成员，战略委员会由丁伊可任主任委员，审计委员会由张淳任主任委员，薪酬与考核委员会由仇如愚任主任委员，提名委员会由姚善泾任主任委员，调整在仇如愚当选后生效。
公司拟使用部分募集资金向全资子公司金海三喜(泰国)有限公司增资16,202.21万元，用于实施“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”。资金来源于原募投项目未使用的募集资金，增资后泰国金海仍为全资子公司。该事项已通过董事会和监事会审议，不构成关联交易或重大资产重组，需履行境外投资审批手续。
公司拟将“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”变更为“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”，实施主体变更为金海三喜(泰国)有限公司，变更募集资金投向金额为16,202.21万元，新项目建设周期30个月。同时，“数字化管理平台建设项目”增加珠海、上海为实施地点，实施主体新增珠海金海环境技术有限公司和上海金励环境技术咨询有限公司，建设完成期由2025年11月延期至2026年11月。上述事项尚需股东大会审议。
公司修订《公司章程》，拟取消监事会，删除“监事会”章节，增设“独立董事”和“董事会专门委员会”相关内容，设置职工董事席位，董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。利润分配重视现金分红，原则上每年进行一次。本章程修订尚需股东大会特别决议通过。
公司同步修订或制定多项治理制度，包括《独立董事工作制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》《重大经营与投资决策管理制度》《募集资金管理办法》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理办法》等，均尚需股东大会审议通过。
《独立董事工作制度》明确独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，设独立董事三人，至少一名为会计专业人士，每届任期不超过六年，连续任职满六年者三十六个月内不得再被提名。
《股东会网络投票实施细则》规定公司提供网络投票的，应通过上交所系统或互联网平台实施，投票时间为股东会当日交易时段及9:15-15:00，同一表决权仅能选择一种方式，董事选举实行累积投票制。
《累积投票实施细则》规定股东大会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股达30%及以上时，应采用累积投票制，股东所投表决权总数不得超过其拥有总数，当选须获超过与会股东所持股份总数二分之一的表决权。
《重大经营与投资决策管理制度》规范公司重大经营及投资决策程序，涉及购买或出售资产、对外投资、担保等事项达到一定标准需经董事会或股东会审议并披露，关联交易、财务资助、担保等有专门规定。
《募集资金管理办法》规定募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资，须开设专户管理，签订三方监管协议，变更用途须经董事会、股东会审议并公告，公司应每半年核查项目进展并披露专项报告。
《董事会议事规则》规定董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开，会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议董事的2/3以上同意。
《股东会议事规则》规定股东会分为年度和临时会议，公司应在会议通知中明确时间、地点、提案等内容，并提供网络投票方式，提案需属于股东会职权范围，单独或合计持有1%以上股份的股东可在会前10日提出临时提案。
《对外担保管理办法》规定公司对外担保须经董事会或股东会审议通过，严禁越权担保，不得为非法人单位或个人提供担保，为股东、实际控制人及其关联方提供担保须要求反担保，对外担保总额超净资产50%等情形须股东会审议，独立董事应在年报中对公司担保情况发表独立意见。
中信建投证券对金海高科变更募投项目及使用募集资金向子公司增资事项无异议，认为相关决策程序合规，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率。
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