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截至2025年10月16日收盘，张小泉(301055)报收于20.66元，上涨0.34%，换手率1.29%，成交量2.01万手，成交额4147.65万元。

• 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流入292.78万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自公司公告汇总：董事会提名王海江、李赫然为非独立董事候选人，将通过差额选举方式补选一名董事。

资金流向

10月16日主力资金净流入292.78万元；游资资金净流入166.8万元；散户资金净流出459.58万元。

第三届董事会第九次会议决议公告

张小泉股份有限公司于2025年10月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。目前董事会缺一名非独立董事，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先生，持股5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业(有限合伙)提名李赫然先生为候选人。董事会同意上述两名候选人的提名，将在2025年第二次临时股东大会上通过累积投票方式差额选举产生一名非独立董事，任期至第三届董事会届满。该人选还将担任战略决策委员会委员。股东大会定于2025年11月3日14:30以现场与网络投票方式召开。两项议案均获全票通过。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

张小泉股份有限公司将于2025年11月3日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月28日，现场会议地点为浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室。本次会议审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，采用差额选举，候选人分别为李赫然先生和王海江先生，应选1人。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月3日。股东可于2025年10月30日前通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记。中小投资者表决结果将单独计票并披露。会议联系方式：平燕娜，电话0571-88153668，邮箱zxlzq@zhangxiaoquan.cn。

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截至2025年10月16日收盘，张小泉(301055)报收于20.66元，上涨0.34%，换手率1.29%，成交量2.01万手，成交额4147.65万元。

• 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流入292.78万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自公司公告汇总：董事会提名王海江、李赫然为非独立董事候选人，将通过差额选举方式补选一名董事。

资金流向

10月16日主力资金净流入292.78万元；游资资金净流入166.8万元；散户资金净流出459.58万元。

第三届董事会第九次会议决议公告

张小泉股份有限公司于2025年10月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。目前董事会缺一名非独立董事，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先生，持股5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业(有限合伙)提名李赫然先生为候选人。董事会同意上述两名候选人的提名，将在2025年第二次临时股东大会上通过累积投票方式差额选举产生一名非独立董事，任期至第三届董事会届满。该人选还将担任战略决策委员会委员。股东大会定于2025年11月3日14:30以现场与网络投票方式召开。两项议案均获全票通过。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

张小泉股份有限公司将于2025年11月3日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月28日，现场会议地点为浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室。本次会议审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，采用差额选举，候选人分别为李赫然先生和王海江先生，应选1人。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月3日。股东可于2025年10月30日前通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记。中小投资者表决结果将单独计票并披露。会议联系方式：平燕娜，电话0571-88153668，邮箱zxlzq@zhangxiaoquan.cn。

关于补选董事的公告

张小泉股份有限公司于2025年10月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过补选第三届董事会非独立董事的议案。目前董事会成员8人，空缺1名非独立董事。公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先生，持股5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业(有限合伙)提名李赫然先生为候选人。董事会提名委员会审核后，同意提交股东大会审议。公司将召开2025年第二次临时股东大会，以累积投票方式差额选举1名非独立董事，获赞成票最高且超过出席股东所持表决权二分之一者当选，并兼任战略决策委员会委员，任期至本届董事会届满。两名候选人任职资格符合相关规定，无不得任董事情形。补选后，兼任高管的董事人数未超过董事总数二分之一。

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